洗钱罪哪里立案

100次浏览     发布时间:2025-01-16 22:46:33    

洗钱罪的立案机关主要依据《中华人民共和国刑事诉讼法》进行规定。具体来说:

公安机关负责侦查:

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条,洗钱罪属于刑事案件范畴,一般由公安机关负责侦查。

人民检察院负责审查起诉:

若洗钱罪涉及国家机关工作人员滥用职权且案情特别重大复杂,经省级以上人民检察院批准,人民检察院有权立案侦查。

人民法院负责审判:

自诉案件由人民法院直接受理,而人民检察院在审查起诉后,决定是否向人民法院提起公诉。

具体案例

江西省金融控股集团有限公司原党委副书记甘成久案:由萍乡市人民检察院向萍乡市中级人民法院提起公诉,案件由江西省人民检察院指定管辖。

福安市海洋与渔业局原副局长卓僖案:由福安市人民检察院提起公诉,最终由福安市人民法院判决。

建议

一般情况:若案件涉及一般洗钱行为,建议向当地公安机关报案。

重大复杂情况:若案件涉及国家机关工作人员滥用职权且案情特别重大复杂,建议向省级以上人民检察院报案。

通过以上信息,可以明确洗钱罪的立案机关及程序,以便更有效地进行案件追诉和审判。

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